浙江金华公安处置一起重大电信网络诈骗案 涉案数百万

  中新网金华8月19日电(奚金燕 王盛 程翼飞)收到“领导”邮件组建工作群、根据“领导”要求将673万元巨款依次打入指定账户……19日记者从浙江金华公安获悉,该起重大电信网络诈骗案发生后,警方快速反应及时止付,3小时就冻结了涉案资金,同时经过缜密侦查,共抓获10名犯罪嫌疑人,当场缴获作案的手机、银行卡等物品。

警方共抓获10名犯罪嫌疑人。金华公安提供

  骗子冒充高管 一天诈骗财务人员数百万

  7月28日11时许,金华兰溪市某公司项目部行政经理小章收到一封邮件,发件人为总公司的负责人“李总”。他在邮件内要求小章组建一个工作群,并要求公司的财务等员工入群。

  “我当时有点疑惑,但考虑到李总是总公司的负责人,组建工作群这么小的事,没必要打电话和他确认。”小章按照要求建好了工作群,并将财务人员小吴拉进群中。

  不久后,“李总”在群内称其与一位“王总”签完合同后,对方误将98万保证金和300万元工程款打到了他的个人账户,但因合同需修改,故让小吴先从公司账户将款项先打回对方,之后又以往来款的名义要求她再次汇款275万元到指定的对公账户。

  “因为是同事拉的群,我平时也不会和总公司直接联系,所以并没有怀疑。”小吴将三笔钱款做成审批表拿给本地项目部负责人审批。随后她根据“李总”的指示,通过公司对公账户将98万元和300万元打进指定的银行账户中,又将275万元汇至其指定的对公账户。

  汇款完成后,项目负责人向总公司李总汇报情况时,李总回复并无此事,这时,公司才意识到被骗了。当天17时50分许,该公司向警方报警,此时被骗金额已达673万元。

“李总”在群内让财务人员打款。金华公安提供

  快速反应及时止付 警方3小时冻结涉案资金

  案发后,金华市反欺诈中心与金华兰溪市公安局迅速启动重大案件侦办机制,抽调专家骨干成立专案组。市县两级反诈中心上下联动,多警种同步进行研判。

  “这起案子是当天发生的,被骗公司报案也较为迅速,接案后我们判断还有止损的可能。”民警朱胜斌说,“我们立即根据被骗公司提供的信息,同相关银行的工作人员,对涉案账户和资金进行了追踪排查,为拦截资金抢时间。”

  经过争分夺秒的战斗,警方快速完成了梳理工作。经查,犯罪分子在17分钟内,通过多级银行卡将被骗资金拆分成50余笔打入了不同账户。

  为尽可能减小企业损失,警方立即展开了止付、冻结工作。通过警企协作、跨区域联动,成功在3小时内将犯罪团伙账户内842万元资金冻结。目前金华警方正进一步梳理相关涉案财物,并将依法启动返还程序。

  同时经过缜密侦查,警方基本确定该犯罪团伙成员的落脚点,分别前往山东、广西等地实施抓捕行动。最终,警方共抓获10名犯罪嫌疑人,当场缴获作案的手机、银行卡等物品。

  据了解,针对冒充企业高管诈骗财务人员这类可防控的案件,金华市公安局等通过多种手段,开展全方位、立体式的精准宣传,此类诈骗案件的发案数同比去年下降52%。(完)

【编辑:田博群】

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